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网友:菩萨蛮 打分:2 [2023-11-30 10:23:42] 来自安徽
银行系统不会显示收入异常吗?我记得我拿五万去存款,她们问过我好些问题,还问明收入来源,做了登记,柜员说这些需要上报人民银行的系统的,以避免洗钱以及偷税漏税,而且是需要交税的,长期收入来源不明会被银行系统监控并立刻冻结账户,冻结同时支付宝与微信支付也会同时冻结。紧接着就是本人将会被传唤,也就是银行银保监会报警。
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[1楼] 网友:猫草 [2023-11-30 15:51:13] 来自陕西
。。。这么严重的吗,我是最近去办银行卡,发现现在银行卡审核很严格
5 [投诉]
[2楼] 网友:墨言 [2023-11-30 15:54:14] 来自北京
是卖金子得的,不会的不然金银期货就别卖了,实体金钱卡的很严,但网上买卖就还好,会查来源,但卖点家里存的金银首饰还是没问题的,何况二十万在金银市场里也不多。
25 [投诉]
[3楼] 网友:唐镜 [2023-12-12 07:53:29] 来自澳大利亚
买金子也不对……零散的首饰啥的会收,大批量的黄金,还拿不出购买证明,没有典当行敢收,万一查出来是黑货直接停业整顿
12 [投诉]
[4楼] 网友:裴镜 [2023-12-17 18:23:57] 来自江西
样式是金花生,属于首饰类啊。又不是纯金条
16 [投诉]
[5楼] 网友:简单大帝呐 [2024-01-16 09:18:32] 来自福建
存金花生的人很多啊,基本都知道啥性质
4 [投诉]
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网友:菩萨蛮 打分:2 [2023-11-30 10:23:42] 来自安徽
银行系统不会显示收入异常吗?我记得我拿五万去存款,她们问过我好些问题,还问明收入来源,做了登记,柜员说这些需要上报人民银行的系统的,以避免洗钱以及偷税漏税,而且是需要交税的,长期收入来源不明会被银行系统监控并立刻冻结账户,冻结同时支付宝与微信支付也会同时冻结。紧接着就是本人将会被传唤,也就是银行银保监会报警。
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[1楼] 网友:猫草 [2023-11-30 15:51:13] 来自陕西
。。。这么严重的吗,我是最近去办银行卡,发现现在银行卡审核很严格
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[2楼] 网友:墨言 [2023-11-30 15:54:14] 来自北京
是卖金子得的,不会的不然金银期货就别卖了,实体金钱卡的很严,但网上买卖就还好,会查来源,但卖点家里存的金银首饰还是没问题的,何况二十万在金银市场里也不多。
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[3楼] 网友:唐镜 [2023-12-12 07:53:29] 来自澳大利亚
买金子也不对……零散的首饰啥的会收,大批量的黄金,还拿不出购买证明,没有典当行敢收,万一查出来是黑货直接停业整顿
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[4楼] 网友:裴镜 [2023-12-17 18:23:57] 来自江西
样式是金花生,属于首饰类啊。又不是纯金条
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[5楼] 网友:简单大帝呐 [2024-01-16 09:18:32] 来自福建
存金花生的人很多啊,基本都知道啥性质
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